Нацбанк ликвидирует КСГ Банк

Новини

Национальный банк Украины отзывает банковскую лицензию и ликвидирует ПАО "КСГ Банк". Причиной закрытия финучереждения являются "систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", говорится в сообщении НБУ.

Регулятор уточняет, что основанием для ликвидации стали многомиллионные операции банка по обналичиванию средств.

"Национальный банк во время последней проверки установил, что ПАО "КСГ Банк" реализовал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка – физических лиц и дальнейшее обналичивание средств",  отмечают в НБУ.

По информации Нацбанка, в схемах "КСГ Банка" были задействованы данные несуществующих или утерянных паспортов граждан Украины.

При этом физлица, задействованные в схеме, согласно банковской документации делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физлицу, на которого банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Паспорт этого лица по данным правоохранительных органов значится как похищенный.

В НБУ заверяют, что 95% клиентов-физлиц ликвидируемого банка получат свои вклады в полном объеме.

ПАО "КСГ Банк" работает на рынке Украины с 1993 г. Основные акционеры банка – Сергей и Ксения Касьяновы – по 33,46% и Александр Шепелев – 16,39%.

Уставный капитал банка составляет 153 млн грн., регулятивный капитал – 197,6 млн грн., активы – 444,9 млн грн. Кредитный портфель – 379,3 млн грн., привлеченные средства – 213,1 млн грн. Чистая прибыль банка в 1-м квартале 2016 г. составила 179 тыс. грн.

МинПром

Новини

24 Грудня 2023

Криворізький залізорудний комбінат знизив виробництво аглоруди на 26,1%

ДТЕК розглядає можливість будівництва міні-АЕС на заміну ТЕС

Загальні інвестиції в інфраструктуру дунайських портів вже склали близько 100 млн дол

В Україні зареєстрували три нових індустріальних парки

Світова виплавка чавуну зросла на 0,1%

23 Грудня 2023

США почали термінові переговори з союзниками про передачу заморожених активів РФ Україні

Загарбники продовжують перешкоджати роботі МАГАТЕ на ЗАЕС

22 Грудня 2023

Порти Великої Одеси обробляють понад 900 вагонів із зерном щодня

Японія зменшила внутрішнє споживання сталі на 3,9%

В Україні за рік підключено понад 1100 нових зелених електростанцій

Румунський виробник сталі збільшує завантаження домни №5

Ворог обстріляв шахту на Донеччині: є загиблі

Уряд продовжив дію пільг на ввезення дронів

Турецькі металурги виробили 30,05 млн тонн сталі

НБУ готує новий механізм врегулювання військових ризиків

У порту Риги запустили регулярний контейнерний потяг 

ВСІ НОВИНИ ⇢