Должностные лица АКБ "Трансбанк" осуществили покушение на растрату государственных средств, направленных на рефинансирование банка, а также денежных средств вкладчиков и акционеров банка в сумме 300 млн грн. Об этом сообщил источник в Службе безопасности Украины.
В частности, сотрудники СБУ в рамках уголовного дела, возбужденного по факту покушения на растрату государственных средств, предоставленных НБУ в качестве рефинансирования, а также денежных средств вкладчиков и акционеров, проверяют факты выдачи кредитов связанным лицам, в том числе и под залоги с неоправданно завышенной стоимостью, сообщил источник.
В правовом анализе СБУ говорится, что должностные лица ОАО "АКБ "Трансбанк" злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору группы лиц, в особо крупных размерах осуществили покушение на растрату государственных средств, предоставленных НБУ в качестве рефинансирования, а также денежных средств вкладчиков и акционеров ОАО "АКБ "Трансбанк" в сумме 300 млн грн.
По мнению следователей СБУ, в действиях должностных лиц АКБ "Трансбанк" усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, в декабре прошлого года МВД в рамках оперативно-розыскного дела начало проводить доследственную проверку по поводу вероятного финансового мошенничества в действиях Национального банка Украины во время рефинансирования коммерческих банков, а также валютных торгов. Тогда Ю.Луценко сообщал, что МВД проводит изучение депутатских заявлений и сообщений в средствах массовой информации, а также готовит представление в суд для снятия банковской тайны в ходе данного дела.
Напомним, что в 2009 году Нацбанк решил выделить рефинансирование в размере 15 млрд грн. 20 финансово-кредитным учреждениям
