Национальный банк Украины констатирует существенное уменьшение количества схемных операций в реестре по покупке и перечислению валюты. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Так, в июле Нацбанком отклонено только 305 операций по покупке валюты по сравнению с 1,5 тыс. отказов в январе текущего года и 6,7 тыс. – в декабре 2015-го.
Уровень схемных операций уменьшился благодаря внедрению в уполномоченных банках углубленной проверки информации о финансовых операциях клиентов, отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
По его словам, это в итоге и привело к значительному уменьшению количества отказов со стороны регулятора.
"Например, если раньше регулятор был вынужден самостоятельно останавливать подозрительные операции вместо банков, то с введением в январе 2016 года новых требований к анализу операций клиентов банки начали самостоятельно выявлять и останавливать подозрительную деятельность", – сказал И.Береза.
