Власть усиливает контроль за денежными переводами украинцев
Новини
Национальный банк Украины обязал платежные системы контролировать деятельность своих участников и хранить информацию о каждой операции по переводу денег. Об этом говорится в постановлении НБУ №11, вступающем в силу с 17 февраля.
Также платежным системам предписывается вести реестр пунктов приема и выплаты наличных, регистрировать обращения пользователей и доводить до сведения своих участников информацию НБУ.
Кроме того, постановление расширяет основания для применения штрафных мер. Так, Нацбанк сможет применять меры воздействия в связи с применением иностранных санкций в течение срока их действия.
Помимо этого, регулятор расширил свои возможности по проведению проверок, и теперь сможет проводить внеплановые проверки для выяснения того, как принимаются меры по устранению выявленных ранее нарушений.
Підпишіться на Minprom у Telegram, щоб залишатися в курсі важливих новин
Відкрити Telegram
