Украина не попадает в "черный" список стран, отмывающих деньги и финансирующих терроризм, исходя из результатов проверки экспертов специального комитета Совета Европы Moneyval.
Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга Национального банка Украины Игорь Береза. "Если по результатам первого и второго раунда проверки Украина попадала в эти списки, то сейчас речь не идет о включении нашей страны в какие-либо списки", – сказал он.
По его словам И.Березы, проверка охватывала все секторы экономики и все государственные структуры, при этом международные эксперты особо отметили усилия банковского сектора Украины в направлении борьбы с "отмыванием" денег.
Вместе с тем по результатам проверки Moneyval есть европейские страны, которые могут скоро попасть в санкционные списки FATF – международной группы по разработке финансовых мер борьбы с "отмыванием" денег, уточнил представитель Нацбанка Украины.
