Прогресс Украины в проведении реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным.
Об этом говорится в отчете MONEYVAL – органа Совета Европы, созданного для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
MONEYVAL считает, что Украина достигла ограниченного прогресса со времени предыдущего отчета в декабре 2017 г. Организация призывает власти страны активизировать усилия по преодолению других недостатков, учитывая законодательные реформы.
Согласно правилам MONEYVAL, власти Украины должны сообщить о шагах, предпринятых для укрепления национальной системы противодействия отмыванию денег.
В Совете Европы решили, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.
Организация оценила как "совместимые" национальное сотрудничество и координацию, как "частично совместимые" – целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия, как "в значительной мере соответствующий" – внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании.
При этом улучшена оценка критериев предупреждения и конфиденциальности – с "совместимых" до "в значительной степени соответствующих".
