Верховная Рада приняла в новой редакции закон о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. За соответствующее решение отдали свои голоса 356 народных депутатов.
Действие закона будет распространяться на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также юридических лиц, их филиалы, представительства и другие обособленные подразделения, обеспечивающие проведение финансовых операций на территории нашей страны, а также за ее пределами в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой.
Согласно документу к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся любые действия, связанные со средствами (собственностью), полученными вследствие совершения преступления, направленные на сокрытие источников происхождения отмеченных средств или содействия лицу, которое является соучастником в совершении преступления, что является источником происхождения отмеченных средств.
Закон также содержит положения о международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В частности, предусмотрено, что доходы, полученные преступным путем, которые ранее были конфискованы, подлежат возврату в Украину или в иностранное государство, направляются согласно международному договору с этим государством по распределению конфискованных активов или доходов от размещения этих активов. Средства, полученные Украиной по такому международному договору, зачисляются в специальный фонд государственного бюджета, если иное не установлено законом.
Напомним, в сентябре 2008 года Верховная Рада приняла указанный закон в первом чтении. Однако 8 декабря 2009 года Президент Украины Виктор Ющенко вернул его в парламент со своими предложениями. Глава государства тогда объяснил свои действия тем, что новая редакция закона не предлагает принципиально новых методов и механизмов борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, а только наделяет Госкомфинмониторинг неоправданно большими полномочиями относительно сбора и сосредоточения в пределах одного органа неограниченного объема финансовой информации. Причем эти полномочия не отвечают реальным потребностям борьбы с экономической преступностью и противодействию финансированию терроризма.
