Незаконно конвертированные средства из Украины выводятся в банки стран Балтии, Кипра и Киргизии. Об этом сообщил директор Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации Игорь Стельмахович.
По информации И.Стельмаховича, общий объем незаконно проконвертированных средств в 2008 году составил свыше 5 млрд грн. В целом же, с целью незаконного выведения за границу и для проведения спекулятивных операций на валютном рынке было приобретено почти 17, 5 млрд долл.
И.Стельмахович сообщил, что к выведению валюты за пределы Украины причастны около 50 банков – и отечественных, и заграничных.
По словам директора департамента ГНАУ, самыми распространенными схемами выведения валюты за границу являются перевод средств за границу под поставки несуществующего товара; возвращение портфельных инвестиций; покупка валюты для формирования открытой валютной позиции.
В целом он подтвердил, что этот криминальный бизнес достаточно структурирован, и к нему причастны представители государственной власти. "Это индустрия, которая имеет связи в органах государственной власти", – заверил он.
