Тимошенко грозит уголовное дело в США
Новини
Федеральный суд Нью-Йорка возобновил производство по иску компании "Universal Trading&Investment Co." к экс-премьеру Украины, осужденной Юлии Тимошенко.
В частности, UTICo просит суд взыскать с Ю.Тимошенко 18,3 млн долл. ущерба, нанесенного корпорацией ЕЭСУ в результате незаконной предпринимательской деятельности на территории Нью-Йорка.
UTICo утверждает, что Ю.Тимошенко вместе с мужем как владельцы и руководители ЕЭСУ в середине 1990 годов вели незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмывание денег через операции с использованием местных банков при соучастии тогдашнего премьер-министра Украины Павла Лазаренко.
UTICo также утверждает, что в преступных схемах были задействованы также экс-заместитель министра финансов Российской Федерации Андрей Вавилов и 10 неустановленных лиц, что подпадает под статью закона об организованной преступности.
Кроме того, UTICo ссылается на доказательную базу украинских правоохранительных органов, свидетельствующую, что Ю.Тимошенко оплатила через банки Нью-Йорка 2,479 млн долл. за заказные убийства. По законодательству США, на данный вид преступления не распространяются сроки исковой давности.
О дате судебного заседания Федеральный суд Нью-Йорка должен проинформировать в ближайшие дни. В случае удовлетворения исковых требований UTICo против экс-главы ЕЭСУ на территории США автоматически будет открыто уголовное производство.
Как известно, в настоящее время в Киевском районном суде Харькова находится на рассмотрении уголовное дело по обвинению Ю.Тимошенко в сокрытии от налогообложения валютной выручки ЕЭСУ, хищении бюджетных средств путем возмещения фиктивного НДС. Экс-премьер больше года отказывается прибыть на заседание суда по делу ЕЭСУ, ссылаясь на плохое здоровье.
МинПром
Підпишіться на Minprom у Telegram, щоб залишатися в курсі важливих новин
Відкрити Telegram
