Миндоходов возьмет платежные системы на прицел

Министерство доходов и сборов усиливает контроль за деятельностью платежных систем и в целом по операциям с использованием электронных денег на предмет соблюдения норм украинского законодательства. Об этом говорится в сообщении министерства.

Как отметили в министерстве, данные шаги предпринимаются в рамках плана мероприятий по детенизации экономики. Задача по контролю возложена на специальное подразделение противодействия налоговым преступлениям с использованием новейших технологий, которое функционирует в структуре Главного оперативного управления Миндоходов.

Миндоходов утверждает, что деятельность оператора платежной системы WebMoney в Украине не соответствует нормам действующего украинского законодательства, в частности, требованиям закона "О платежных системах и переводе средств в Украине", а также ряда подзаконных актов, регламентирующих эмиссию, обращение и использование электронных денег и подобных платежных единиц.

Как отметили в министерстве, соответствующие изменения в законодательные акты относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов вступили в силу еще 18 октября 2012 года. Однако коммерческая структура, поддерживающая работу системы WebMoney на территории Украины, не приняла соответствующие меры по приведению своей деятельности к нормам действующего законодательства.

"Ввиду этого работниками следственного управления и оперативными сотрудниками Миндоходов проводится досудебное расследование в уголовном производстве по ст.200 ч.1 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 ч.3 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем)", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 июня в киевском офисе WebMoney был проведен обыск. На следующий день в Миндоходов объявили о выявлении значительных нарушений в работе компании, которая является гарантом платежной системы.

МинПром