Банки "Аксиома", "ИнтерКредитБанк" и "Мелиор Банк" отнесены к категории неплатежеспособных. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.
Регулятор отмечает, что ранее он неоднократно проявлял в деятельности данных банков факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга.
"Национальный банк Украины за последние годы неоднократно привлекал вышеупомянутые банки к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. В частности, в течение 2012-2014 годов до ПАО "КБ "Аксиома" Национальный банк Украины применил шесть мер воздействия (санкций) за нарушение указанного законодательства", – говорится в сообщении.
По результатам проверок деятельности банков "Аксиома", "ИнтерКредитБанк" и "Мелиор Банк", проведенных регулятором в сентябре 2014 года, установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте. Непринятие указанными банками мер, достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, создало условия для осуществления ими рисковой деятельности.
Как сообщалось, в начале октября Национальный банк Украины признал неплатежеспособным Прайм-банк.
