Американцы расследуют подозрения в отмывании денег в отношении Геннадия Тимченко, давнего знакомого российского президента Владимира Путина. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с делом.
Прокуратура Нью-Йорка проверяет подозрения в том, что нефтегазовый трейдер-миллиардер переводил через финансовую систему США средства, полученные в России от предположительно коррупционных сделок. Американский Минюст, выполняющий функции генпрокуратуры, поддерживает расследование.
Дело касается покупок энергоресурсов трейдером Gunvor Group, основанным Г.Тимченко, у российской госкомпании Роснефть и перепродажи этого сырья третьим сторонам.
Попавшие под подозрение сделки относятся к периоду до санкций, введенных США в марте против друзей В.Путина, включая гражданина России и Финляндии Г.Тимченко. В период аннексии украинского Крыма, за которую Запад наказал Кремль санкциями, Г.Тимченко продал долю в Gunvor, но остался совладельцем газового гиганта Новатэка.
Один из источников газеты сообщил также, что следователей интересует возможная связь между сомнительными денежными средствами и личным состоянием В.Путина. Минфин США утверждал, что В.Путин был совладельцем Gunvor и мог иметь доступ к деньгам трейдера. Компания и Кремль отрицали это.
Американские прокуроры не были доступны для комментариев, поскольку рабочий день в США в момент выхода статьи уже завершился. Представитель Г.Тимченко сказал, что комментарии последуют позже.
