Шесть банков причастны к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около 30 млн долл. Об этом на встрече с Президентом Украины сообщил глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.
По словам В.Наливайченко, в список этих банков вошли "АктаБанк", банк "Даниэль", банк "Юнекс".
Глава СБУ также сообщил, что участники конвертационного центра предоставляли услуги порядка 300 предприятиям по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. В схеме использовались приблизительно 30 коммерческих структур. К отмыванию средств были причастны банковские учреждения выше названных банков в Киеве и Днепропетровске.
По результатам расследования в пяти банковских учреждениях Киева наложен арест на счета 20 коммерческих структур, которые использовались в преступных сделках. Заблокированы средства на общую сумму свыше 1,5 млн грн, а в Днепропетровске арестовано свыше 1 млн грн.
В свою очередь Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что банки, сотрудничающие с выявленным конвертационным центром, необходимо лишить лицензий.
Он подчеркнул, что руководители данных банковских учреждений должны понести персональную ответственность.
