Национальный банк Украины в течение нескольких дней проверит банки, которые подозреваются Службой безопасности Украины в причастности к незаконной конвертации средств и примет соответствующие меры при выявлении нарушений. Об этом сообщил первый заместитель главы НБУ Анатолий Шаповалов.
А.Шаповалов указал, что причастные к незаконным операциям банки информировали об этих операциях Госфинмониторинг.
Как сообщалось ранее, на встрече с Президентом Украины глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сообщил, что шесть банков причастны к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около 30 млн долл. По словам В.Наливайченко, в список этих банков вошли "АктаБанк", банк "Даниэль", банк "Юнекс".
Глава СБУ также сообщил, что участники конвертационного центра предоставляли услуги порядка 300 предприятиям по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. В схеме использовались приблизительно 30 коммерческих структур. К отмыванию средств были причастны банковские учреждения выше названных банков в Киеве и Днепропетровске.
По результатам расследования в пяти банковских учреждениях Киева наложен арест на счета 20 коммерческих структур, которые использовались в преступных сделках. Заблокированы средства на общую сумму свыше 1,5 млн грн, а в Днепропетровске арестовано свыше 1 млн грн.
