Национальный банк Украины обязал коммерческие банки в срок до 29 мая подать перечень связанных с ними лиц по состоянию на 1 мая 2015 года.
Об этом говорится в постановлении НБУ №315 от 12 мая 2015 года. Перечень требуется подать в электронном виде. Лицо считается связанным с банком, если банк в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления НБУ об определении связанного с банком лица не докажет обратного.
"Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую регулятору для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком", – говорится в постановлении.
При этом государство, территориальная община, а также международная финансовая организация, с которой правительство Украины заключило договор о сотрудничестве и для которой в соответствии с законами Украины установлены привилегии и иммунитеты, не считаются связанными с банком лицами.
Как известно, значительная часть украинских банков стали банкротами искусственно, по вине своих владельцев, которые похищали деньги вкладчиков под видом кредитов фирмам, принадлежащих самим банкирам.
