Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил контроль над валютными операциями уполномоченных банков по поручениям клиентов. Соответствующее решение утверждено постановлением НБУ №247 от 7 апреля, вступающим в силу с 15 апреля текущего года.
Согласно документу отныне уполномоченные на осуществление валютных операций банки должны вносить в специальные реестры информацию о покупке иностранной валюты, перечислении ее за границу Украины, перечисление средств в гривне на пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривне, открытые в уполномоченных банках.
Кроме того, банки обязаны вносить в реестр операции по перечислению средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других стран. При этом требования по формированию реестров, которые до этого были установлены письмом НБУ, перенесены в постановление.
Постановлением №247 Нацбанк также ввел право применять меры воздействия к банкам, которые допустили ошибку при формировании реестра. Кроме того, согласно документу регулятор может блокировать проведение подозрительных финансовых операций для предотвращения оттока капитала за рубеж.
Нацбанк также внес соответствующие изменения в свое постановление №140 от 3 марта 2016 года "О регулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынке", которые действуют до 8 июня 2016 года.
