Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) за 9 лет передала в правоохранительные органы материалы о легализации "грязных денег" на сумму более 33 млрд грн. Об этом во время общего заседания парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности заявил директор департамента финансовых расследований коллегии Госфинмониторинга Виталий Хилюк, передает "РБК-Украина".
По его словам, за указанное время передано 40 общих дел относительно легализации неплатежеспособными банками "грязных денег".
"Когда мы говорим о банках, которые признаны неплатежеспособными, за последние 9 лет мы, проводя анализ, обнаружили и передали 40 общих материалов по 16 банковским учреждениям. Были переданы данные относительно операций, связанных с легализацией преступных доходов на общую сумму 33,2 млрд грн.", – заявил В.Хилюк, подчеркнув при этом, что в поле зрения Госфинмониторинга попадают финансовые операции только субъектов хозяйствования.
"У нас есть информация, что материалы используются во время проведения расследований уголовных производств, вместе с тем информацией о том, что дела переданы в суд и есть постановления судов, мы не располагаем", – добавил представитель Госфинмониторинга.
МинПром
