США ужесточают финансовый контроль после панамагейта

Министр финансов США Джейкоб Лью призвал конгресс принять закон, который повысит прозрачность банковской системы страны и поможет правоохранительным органам отследить скрытых владельцев компаний, передает "Голос Америки".

Новый закон обяжет компании знать своих владельцев, раскрывать перед налоговыми органами данные о них и предоставлять правоохранительным органам доступ к такой информации.

"Незаконная финансовая деятельность является серьезной проблемой для Соединенных Штатов и наших партнеров по всему миру, - отметил Дж.Лью в письме лидерам конгресса. - Дополнительная законное основание необходимо для того, чтобы максимально усилить позиции США для борьбы с недобросовестными игроками, которые стремятся скрыть свои финансовые операции и уклониться от выполнения своих налоговых обязанностей".

Недавно американский Минфин завершил работу над так называемым правилом "надлежащей проверки клиента", которое указывает, как банки должны вести учет того, кто владеет компаниями, использующими их услуги.

Второе предложенное правило закроет лазейку, которая позволяет узкому классу компаний с иностранным участием избегать отчетности перед налоговыми органами.

Министр финансов также призвал ратифицировать восемь налоговых договоров, которые находятся на рассмотрении в сенате.

Белый дом инициирует новые меры в сфере финансового контроля на фоне утечки так называемых Панамских документов, что раскрыло масштабные международные схемы уклонения от налогов через секретные счета в оффшорах.

Эксперты отмечают - из-за того, что американские законы обещают иностранцам сохранение тайны вкладов, США сейчас приближается по статусу "налогового оазиса" к Швейцарии и Каймановым островам.

МинПром