Соломенский районный суд Киева разрешил проверку контрактов компании-посредника Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, через которую экспортируется продукция государственной Объединенной горно-химической компании.
Об этом сообщило издание ЛигаБизнесИнформ со ссылкой на решения суда от 8 августа. С представлениями в суд обратилось Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое более полугода расследует хищение более 100 млн грн. денег ОГХК путем продажи продукции по заниженным ценам через австрийского посредника Bollwerk.
Соломенский суд предоставил разрешение компетентным органам Испании, Чехии, Казахстана, Германии, Румынии, Швеции на доступ к документам компаний, которым Bollwerk поставляла продукцию ОГХК.
Речь идет о документах, контрактах, спецификациях на поставку титанового сырья и другой продукции производства ОГХК от Bollwerk в адрес европейских компаний, которые были конечными покупателями продукции.
Также будут проверены документы, подтверждающие факты поставки и оплаты по таким сделкам и электронная переписка между компаниями-покупателями и Bollwerk, а также переписка компаний-покупателей с ОГХК начиная с 1 января 2015 года по день изъятия документов.
Кроме того, суд дал доступ к документам, которые подтверждают проведение переговоров между ОГХК и европейскими компаниями – конечными покупателями, в том числе предложения по покупке титанового сырья.
В решениях суда говорится, что в 2015 году ОГХК и Bollwerk заключили 9 контрактов на поставку ильменитового, рутилового и циркониевого концентратов. Во исполнение контрактов ОГХК в 2015 году поставила Bollwerk титанового сырья на общую сумму более 688 млн грн. на 15-55% ниже мировых среднерыночных цен.
При этом поставки сырья осуществлялись ОГХК не в адрес компании-покупателя – Bollwerk, а непосредственно к компаниям-получателям, что указывает на фиктивный характер Bollwerk, которая использовалась для хищения части средств от продажи продукции ОГХК, по версии НАБУ.
По данным следствия, в 2015 году на компанию-посредника Bollwerk приходилось 92% от всех экспортных операций ОГХК, в результате чего государственному предприятию нанесен ущерб на сумму более 103 млн грн.
Компания Bollwerk принадлежит гражданину Австрии Вольфгангу Айбергеру. Он же является директором и номинальным владельцем австрийской Steuermann Investitions. Олигарх Давид Жвания в интервью сообщил, что компания Steuermann является технической компанией и входит в их совместную бизнес-группу с олигархом Николаем Мартыненко.
