Нацбанк ликвидирует КСГ Банк

Национальный банк Украины отзывает банковскую лицензию и ликвидирует ПАО "КСГ Банк". Причиной закрытия финучереждения являются "систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", говорится в сообщении НБУ.

Регулятор уточняет, что основанием для ликвидации стали многомиллионные операции банка по обналичиванию средств.

"Национальный банк во время последней проверки установил, что ПАО "КСГ Банк" реализовал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка – физических лиц и дальнейшее обналичивание средств",  отмечают в НБУ.

По информации Нацбанка, в схемах "КСГ Банка" были задействованы данные несуществующих или утерянных паспортов граждан Украины.

При этом физлица, задействованные в схеме, согласно банковской документации делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физлицу, на которого банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Паспорт этого лица по данным правоохранительных органов значится как похищенный.

В НБУ заверяют, что 95% клиентов-физлиц ликвидируемого банка получат свои вклады в полном объеме.

ПАО "КСГ Банк" работает на рынке Украины с 1993 г. Основные акционеры банка – Сергей и Ксения Касьяновы – по 33,46% и Александр Шепелев – 16,39%.

Уставный капитал банка составляет 153 млн грн., регулятивный капитал – 197,6 млн грн., активы – 444,9 млн грн. Кредитный портфель – 379,3 млн грн., привлеченные средства – 213,1 млн грн. Чистая прибыль банка в 1-м квартале 2016 г. составила 179 тыс. грн.

МинПром