Национальный банк Украины расширил перечень оснований для проверок соблюдения валютного законодательства и изменил порядок их проведения. Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 7 сентября 2016 № 383, говорится в сообщении регулятора.
В частности, к основаниям для проведения внеплановых проверок добавлена "информация, полученная Национальным банком, в том числе от государственных органов, о фактах, которые могут свидетельствовать о нарушении требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, осуществления рисковой деятельности".
Кроме того, в НБУ закрепили возможность требовать в ходе проверок доступ к электронным документам, их копиям и получение копий электронных документов на бумажных носителях.
