Украинцы жалуются, что банки стали блокировать их карты, аргументируя это якобы подозрительными операциями. Об этом пишет газета "Вести".
С этим сталкивались торговцы в интернете подержанными вещами или частные предприниматели. Хотя в банках уверяли, что делают это ради борьбы с мошенниками, на самом деле, по словам экспертов, дело все в том же финмониторинге.
"Хотя у них есть распоряжение проверять только платежи от 150 тыс. грн, банки боятся, поскольку проверяющие от НБУ злоупотребляют. Проверка приходит и любой платеж может объявить сомнительным. Скажут: а почему вы не потребовали дополнительные справки? И у банка просто-напросто отберут лицензии. Так уже несколько банков закрыли в Украине", — говорит экономист Александр Охрименко.
По информации Национального банка, украинские банки за 9 месяцев остановили более 300 операций своих клиентов из-за требований финмониторинга.
