Суд арестовал счета украинской дочки Trafigura

Печерский районный суд Киева арестовал средства на счетах украинской дочерней компании международного товарно-сырьевого трейдера Trafigura (Нидерланды) в Альфа-банке (Украина) и Госказначействе. Об этом говорится в определениях суда от 19 сентября.

Также были арестованы счета газового трейдера "Скела Терциум", управляющей компании Smart Energy, общества с ограниченной ответственностью "Крафт Энерджи", а также счета около 20 компаний.

Арест на счета был наложен по ходатайству Генеральной прокуратуры в рамках расследования по факту хищения средств должностными лицами государственного предприятия "Укрспирт" при закупках природного газа, в результате чего государству нанесены убытки в особо крупных размерах.

Досудебным расследованием было установлено, что должностные лица ГП "Укрспирт", действуя по предварительному сговору с другими лицами, злоупотребили своим служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, провели на предприятии конкурсные торги по закупке за госсредства природного газа для нужд ГП. Победителем торгов стал участник тендера с самым высоким ценовым предложением.

"Из материалов уголовного производства следует, что в период 2016-2017 гг. по настоящее время должностные лица ГП "Укрспирт", "Скела Терциум" и не установленные следствием лица создали преступную группу и направили свои противоправные действия на незаконное обогащение путем проведения процедур тендерных закупок природного газа для ГП "Укрспирт", – говорится в определениях суда.

Как сообщалось, ООО "Трафигура Украина" зарегистрировано 6 июля 2016 года в Киеве.

99,5% уставного капитала компании принадлежит Trafigura Venchures (Нидерланды), 0,5% – Наталии Афанасьевой.

Trafigura – третий в мире сырьевой трейдер после Vitol и Glencore, специализируется на торговле металлами, газом, нефтью и минеральными удобрениями.

МинПром