Национальный банк Украины в 2017 г. направил в силовые органы информацию о подозрительных операциях клиентов в 41 банке. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Наибольшее количество подозрительных сделок, более 90%, составляют финансовые операции с наличными деньгами, а также финансовые операции лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.
По состоянию на 1 января НБУ проинформировал силовые органы о крупномасштабных финансовых операциях клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн грн., 28 млн долл. и 7 млн евро.
Ранее НБУ на 2 года продлил сроки возвращения денег в банки, выведенных их владельцами путем кредитования собственных компаний и предприятий.
