Национальный банк Украины предложил увеличить в 2 раза лимит платежных операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, до 300 тыс. грн.
Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза в комментарии информагентству Интерфакс-Украина.
"Мы надеемся, что закон с соответствующими изменениями парламент утвердит в ближайшее время", – сказал он. По словам И.Березы, работа над законопроектом продолжается.
Сейчас действует норма, обязывающая банки проверять операции на сумму свыше 150 тыс. грн. на предмет возможного незаконного происхождения, уклонения от налогообложения или причастности к финансированию терроризма.
В случае появления подозрений банки обязаны сообщать о таких платежах в Государственную службу финансового мониторинга.
