Национальный банк Украины в марте применил меры воздействия к 4 банкам, в том числе к 3 из них – в виде штрафов. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Банк "Сич" оштрафован на 1,28 млн грн. за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
НБУ также вынес банку письменное предостережение за нарушение требований по идентификации и верификации клиентов банка – публичных деятелей, их близких или связанных с ними лиц.
Банк "Конкорд" оштрафован на 1,55 млн грн. за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. "Конкорду" также вынесено письменное предостережение за ненадлежащую разработку, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам финансового мониторинга.
НБУ оштрафовал банк "Украинский капитал" на 1,21 млн грн. за признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Нацбанк вынес банку письменное предостережение за аналогичные нарушения, а также за представление недостоверной статистической отчетности по финансовому мониторингу.
Кроме того, НБУ принял решение о несоответствии председателя правления банка "Украинский капитал" требованиям законодательства.
