Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в октябре применил меры воздействия к четырем банкам. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Так, банк "Центр" оштрафован на 1,2 млн грн. за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Кроме того, банк получил письменное предупреждение относительно необходимости идентификации клиентов.
Еще три банка – Юнекс Банк, Идея Банк и Альтбанк получили письменные предупреждения. Напомним, Национальный банк по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в январе-сентябре применил штрафные санкции к 11 банкам.
Как сообщалось, ранее НБУ отозвал генеральную лицензию и валютную лицензию у банка "Центр". Также НБУ оштрафовал ТАСкомбанк на 6,08 млн грн. за проведение сомнительных финансовых операций.
