Кабинет министров Украины включил Намибию, Тринидад и Тобаго, Гуам, Палау и Американское Самоа в перечень офшорных государств. Соответствующее распоряжение принято 27 декабря на заседании КМУ без обсуждения.
Эти страны находятся в "черном списке" стран Глобального форума по прозрачности и обмену информации для налоговых целей ОЭСР, членом которого Украина является с 2013 г.
При этом Евросоюз в октябре этого года исключил из своего "черного списка" юрисдикций, не сотрудничающих надлежащим образом в вопросах налогообложения, Палау, а в ноябре — Намибию.
Согласно законодательству Украины финансовые операции, если хотя бы одна из их сторон имеет регистрацию в стране, отнесенной Кабмином к перечню офшорных зон, подлежат обязательному финансовому мониторингу.
С включением 5 новых общее число юрисдикций, отнесенных правительством Украины к числу офшорных зон, достигнет 41. Отметим, год назад правительство включило в перечень офшорных зон Латвию и Эстонию, но после протестов этих стран исключило их из списка.
