Подробнее Запомнить город


Нацбанк оштрафовал финкомпанию WayForPay за нарушение закона о легализации

05.08.20 15:17
размер текста:

3 августа 2020 года НБУ сообщил, что наложил штраф 51 тыс грн на финансовую компанию "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" "за повторное непредоставление, предоставление не в полном объеме, предоставление недостоверной информации/документов финучреждением на запросы Нацбанка, необходимые для выполнения функций по надзору за учреждением, а также за нарушение других требований законодательства по вопросам финмониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении НБУ. 

Компания принадлежит Геннадию Васюкову через кипрскую фирму "Компейр групп лимитед" (Никоссия).

Г.Васюков серийный предприниматель в сфере IT. Он также адвокат, член Национальной ассоциации адвокатов Украины, член Международной ассоциации юристов и управляющий партнер в юркомпании «Васюков, Остапюк и партнеры».

Г.Васюков около 10 лет трудился в налоговой службе.  В 2006 г возглавлял юрдепартамент и входил в состав набсовета холдинга «Global Spirits» (Украина, РФ, США), крупнейшего алкогольного производителя Восточной Европы, в который входят ТМ «Хортица», «Шустов», «Благов», «Медовуха », «Ореанда» и другие. 

В 2014 году Г. Васюков стал соучредителем компании "Wayforpay", платежной онлайн системы, которая имеет лицензии НБУ и Нацбанка Чехии. 

В 2015 г он принимал участие в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро, вышел во второй отборочный тур, но проиграл в связи с профнепригодностью. 

Васюков также участвовал в конкурсе на должность председателя Государственной фискальной службы и даже вышел в финал, но не был назначен. 

"Wayforpay", которую НБУ наказал за нарушение законодательства об отмывании, занимается, в основном, безналичными платежами, переводами с карты на карту. 

Уставный фонд компании 5 млн грн. 

Алексей Комаха

МинПром

... ...
 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


новости
29.09.20


Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!