Коломойському повідомлено чергову підозру

Економіка Новини Теми дня
Коломойському повідомлено чергову підозру

Українському бізнесмену Ігорю Коломойському повідомлено ще одну, вже третю підозру. Про це повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко у Телеграм

Це є результатом розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки. Згідно з документом, Коломойський підозрюється:

- у організації підробки документів на переказ коштів
- у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,
- у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Досудовим розслідуванням установлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу також входив керівник Столичної філії «ПРИВАТБАНКУ» Сергій Волков та інші службові особи Столичної філії та Головного офісу «ПРИВАТБАНКУ».

Коломойський як організатор та інші члени групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами «ПРИВАТБАНКУ». Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси Головного офісу «ПРИВАТБАНКУ», їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами «ПРИВАТБАНКУ» тощо.

Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень.

У подальшому безготівкові кошти у сумі 5,878 мільярдів гривень легалізували шляхом їх перерахунку в адресу:
- ТОВ «ФК ДНIПРО», 
- На власний рахунок Коломойского,
- в адресу організації «ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»
- ТОВ «ПРОТОН-21»
- ТОВ «ЮБІ»
- ТОВ «ФК ГАМБИТ»
- ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
- шляхом поповнення власного карткового рахунку в «ПРИВАТБАНКУ»,
- банківського рахунку в АТ «АЙБОКС БАНК» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:
- MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
- FIELDFISHER LLP (Велика Британія),
- NOMEA LAW FIRM (Швейцарія).

Новини

21 Вересня 2023

Розблокування портів для всіх видів експорту дасть Україні 25 млрд долл валютної виручки

Бензин та дизпаливо продовжують дорожчати на заправках

Обсяги російської нафти, що доставляється морським шляхом, досягли 3,34 млн барелів на день

Газу в підземних сховищах на 1.5 млрд куб менше ніж було минулого року

Україна отримала від США черговий транш на 1,25 млрд долл

Ferrexpo може втратити два комбінати через борги Жеваго перед Нацбанком 

Hyundai Steel призупинив роботу заводу з виробництва нержавіючої сталі

Укренерго повідомляє про часткові знеструмлення внаслідок ракетної атаки

Туреччина з початку року скоротила імпорт чавуну

Канада збільшила виробництво та експорт ЗРС

Нафтога вийшов з дефолту

Нафтогаз не планує продовжувати транзитний контракт з Росією

98% жителів Європи дихають вкрай шкідливим забрудненим повітрям

Євросоюз у січні-липні 2023 року скоротив імпорт заліза прямого відновлення на 19,3%

Міжнародні компанії зацікавлені інвестувати у вітрові генерації України

Продажі автомобілів у ЄС зросли на 20%

ВСІ НОВИНИ ⇢