Коломойському повідомлено чергову підозру

Економіка Новини Теми дня
Коломойському повідомлено чергову підозру

Українському бізнесмену Ігорю Коломойському повідомлено ще одну, вже третю підозру. Про це повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко у Телеграм

Це є результатом розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки. Згідно з документом, Коломойський підозрюється:

– у організації підробки документів на переказ коштів
– у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,
– у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Досудовим розслідуванням установлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу також входив керівник Столичної філії «ПРИВАТБАНКУ» Сергій Волков та інші службові особи Столичної філії та Головного офісу «ПРИВАТБАНКУ».

Коломойський як організатор та інші члени групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами «ПРИВАТБАНКУ». Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси Головного офісу «ПРИВАТБАНКУ», їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами «ПРИВАТБАНКУ» тощо.

Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень.

У подальшому безготівкові кошти у сумі 5,878 мільярдів гривень легалізували шляхом їх перерахунку в адресу:
– ТОВ «ФК ДНIПРО», 
– На власний рахунок Коломойского,
– в адресу організації «ОБ’ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»
– ТОВ «ПРОТОН-21»
– ТОВ «ЮБІ»
– ТОВ «ФК ГАМБИТ»
– ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
– шляхом поповнення власного карткового рахунку в «ПРИВАТБАНКУ»,
– банківського рахунку в АТ «АЙБОКС БАНК» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:
– MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
– HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
– FIELDFISHER LLP (Велика Британія),
– NOMEA LAW FIRM (Швейцарія).

Новини

25 Квітня 2025

Запуск морського коридору відкрив нові ринки збуту – Нацбанк

Прибутки від видобутку на Сахалінському родовищі залишаться у держбюджеті – АРМА виграло справу у Верховному Суді

АМКУ не забороняє Укрзалізниці використовувати китайські колеса

Сталева війна: Франція вимагає захисту від імпортного тиску з Китаю

Нацбанк заговорив про зростання тарифів на ЖКП

Воднева трансформація: ЄС інвестує в декарбонізацію Іспанії

В НБУ кажуть, що зарплати в українців зростають

Пекін може пом’якшити торговельні мита на імпорт зі США: під ударом етан, обладнання та авіація

МАГАТЕ б’є на сполох: українські АЕС працюють в умовах постійної небезпеки

Модернізація сталеливарного виробництва в Пьомбіно: JSW Steel підписала стратегічну угоду з урядом Італії

24 Квітня 2025

В Україні впадуть ціни на брухт після обвалу на світових ринках – експерт

Британія запровадила негайні санкції проти Росії: 150 нових обмежень

Металургія США тримає курс на імпорт: попит на плоский прокат зростає

У Новинського сказали, що газовий бізнес продається, але сьогодні він коштує нуль

Китайська металургія збільшує викиди, але покращує екологічні показники

Імпорт міді зріс на 10%

ВСІ НОВИНИ ⇢