Коломойському повідомлено чергову підозру

Економіка Новини Теми дня
Коломойському повідомлено чергову підозру

Українському бізнесмену Ігорю Коломойському повідомлено ще одну, вже третю підозру. Про це повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко у Телеграм

Це є результатом розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки. Згідно з документом, Коломойський підозрюється:

– у організації підробки документів на переказ коштів
– у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,
– у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Досудовим розслідуванням установлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу також входив керівник Столичної філії «ПРИВАТБАНКУ» Сергій Волков та інші службові особи Столичної філії та Головного офісу «ПРИВАТБАНКУ».

Коломойський як організатор та інші члени групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами «ПРИВАТБАНКУ». Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси Головного офісу «ПРИВАТБАНКУ», їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами «ПРИВАТБАНКУ» тощо.

Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень.

У подальшому безготівкові кошти у сумі 5,878 мільярдів гривень легалізували шляхом їх перерахунку в адресу:
– ТОВ «ФК ДНIПРО», 
– На власний рахунок Коломойского,
– в адресу організації «ОБ’ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»
– ТОВ «ПРОТОН-21»
– ТОВ «ЮБІ»
– ТОВ «ФК ГАМБИТ»
– ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
– шляхом поповнення власного карткового рахунку в «ПРИВАТБАНКУ»,
– банківського рахунку в АТ «АЙБОКС БАНК» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:
– MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
– HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
– FIELDFISHER LLP (Велика Британія),
– NOMEA LAW FIRM (Швейцарія).

Новини

24 Травня 2024

Уряд зареєстрував новий індустріальний парк

Вже по 40 – курс гривні до долара оновив історичний мінімум

Україна відвантажила на ринок ЄС 291,6 тис. тонн сталевих напівфабрикатів

Виробництво сталі в Бразилії знизилося

Через пару років нова розподілена генерація повинна замістити існуючу теплову

Бразильські металурги запланували інвестиції в обсязі 19 млрд дол

Перу планує цього року збільшити виробництво міді до 3 млн тонн

Підвищення акцизу на пальне погіршить стан економіки та населення  – Кінах

До кінця травня уряд ухвалить рішення про підвищення тарифів на е/е для населення

Thyssenkrupp продає 20% сталеливарного бізнесу холдингу EPCG

Польський виробник коксівного вугілля проінвестував в оновлення потужностей 1,3 млрд

Киян взимку чекають тижневі блекаути

Італія планує експортувати зелену енергію з Африки підводними трубопроводами

Укрзалізниця планує придбати 80 електровозів

Цього року Україна розраховує отримати від МВФ ще три транші на 4,5 млрд дол.

Через хмарність СЕС не працюватимуть на повну – енергетики попереджають про відключення

ВСІ НОВИНИ ⇢