Жеваго отримав нову підозру по справі банку Фінанси та Кредит

Економіка Новини
Жеваго отримав нову підозру по справі банку Фінанси та Кредит

ДБР повідомило нову підозру мільярдеру Костянтину Жеваго та його трьом спільникам у справі виведення 519 млн грн з банку “Фінанси та Кредит”. Про це повідомляють пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора.

За словами ДБР, про підозру повідомили колишньому акціонеру банку АТ “Банк “Фінанси та Кредит” Костянтину Жеваго, колишнім голові правління банку та його двом заступникам.

“У травні 2007 року – жовтні 2010 року Жеваго сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит” та інші наближені до нього особи.

Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в АТ Банк “Фінанси та Кредит”, що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха”, – йдеться у заяві відомства.

За словами ДБР, заради приховування незаконного походження грошей, учасники схеми у 2010-2015 роках “уклали кредитний договір та понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією та банком”.

“Додаткові угоди систематично та безпідставно дозволяли збільшувати кредитний ліміт, що видавався банком на підконтрольну олігарху компанію без будь-якої ліквідної застави.

Таким чином учасники групи вивели з банку 519 млн грн, які надалі були легалізовані учасниками схеми. Загальні збитки АТ “Банк “Фінанси та Кредит” внаслідок кредитування компанії Жеваго склали 1,4 млрд грн”, – заявили в ДБР.

Повідомляється, що Жеваго повідомили про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.

При цьому ексголова правління банку та його два заступники підозрюються в участі у злочинні організації, привласненні та розтраті майна в особливо великому розмірі у складі злочинної організації, додали в ОГП.

Раніше ДБР повідомило про підозру Жеваго та низці керівників банку за фактом організації розтрати 113 млн фінансової установи, нагадали у відомстві.

“На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта”, – прозвітували в ДБР.

Новини

20 Травня 2024

Заводи в Україні змушені наймати жінок через брак персоналу

За підсумками січня-квітня імпорт довгого прокату в Україну зріс на 9,9%

Мінекономіки представило проєкт оновленого порядку стимулювання для індустріальних парків

Британія запровадила санкції щодо одного з найбільших контейнерних терміналів росії

Ціни на золото встановили новий рекорд

Українські підприємства збільшили імпорт нікелю на 60%

Нікель суттєво здорожчав через заворушення у Новій Каледонії

Британська Liberty Steel вирішує, що робити з трьома своїми заводами

Державні компанії цього року видобудуть близько 15 млрд куб м газу

Україна збільшила імпорт алюмінію на 26%

Підприємства України наростили експорт залізорудної сировини в 2,1 раза

Інвестори очікують від держави рішучих дій для порятунку енергетики 

ЄС зменшив об’єм парникових газів на 5%

Українські підприємства в січні-квітні наростили імпорт цинку на 60%

Наразі немає підстав для підвищення акцизів на пальне – експерт

Експорт товарів з України у І кварталі скоротився на 3% – Держстат

ВСІ НОВИНИ ⇢