В Румунії розпочали розслідування справи з підозрою на шахрайство на суму €300 млн із сертифікатами на викиди CO2, в якому фігурує найбільший у країні металургійний завод Liberty Galați (належить групі Liberty Steel). Про це повідомляє Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Прокуратура Бухареста заявила – прокурори та спеціальні поліцейські підрозділи провели рейди в кількох місцях Бухареста та міста Галац, де розташований сталеливарний завод. Слідчі стверджують, що члени керівництва Liberty Galați розкрадали кошти компанії та створювали схеми ухилення від сплати податків.
Як повідомили правоохоронці, аналіз операцій із сертифікатами CO2 між 2019 і 2022 роками показав – компанія не отримала вигоди від цих угод, окрім того, зазнав збитків держбюджет Румунії.
Румунська прокуратура стверджує наступне: два посадовці компанії схвалили продаж понад 5 млн сертифікатів CO2 на $137,5 млн двом фірмам, зокрема російському «Газпрому». Гроші були відправлені афілійованим компаніям.
Згодом, у березні 2021-го виробник сталі зафіксував дефіцит у приблизно 3 млн сертифікатів. Тому їх довелося терміново придбати 1 млн сертифікатів у компанії групи, що базується в Чехії, на суму €48 млн. Компанія також придбала у «Газпрому» 2 млн сертифікатів за €107 млн, €17 із яких становили комісійні. Обидві операції проводилися за значно вищими цінами. В результаті збитки компанії становили €154 млн.
Як зазначають в прокуратурі, «операції з сертифікатами CO2 не були спрямовані на досягнення законних економічних цілей компанії, а використовувалися як інструмент для розкрадання та незаконна оптимізація оподаткування, переказ фінансових ресурсів на користь афілійованих осіб та акціонерів, на шкоду активам та фінансовій стабільності».
Слідчі також вважають, що керівництво передало понад €137 млн афілійованим юридичним особам у Європі, хоча з погляду операційної доцільності на це не було необхідності.
Окрім того, прокурори стверджують, що ще €57 млн було виведено з компанії через фіктивні консалтингові та управлінські контракти між 2020 і 2022 роками.
Своєю чергою, Liberty Steel Group наприкінці минулого тижня заявила, що співпрацює з владою, але заперечує будь-які правопорушення.
«Liberty та її керівництво завжди діяли у повній відповідності до румунського законодавства та правил, дотримуючись місцевих юридичних рекомендацій. Компанія повністю співпрацює з владою в їхньому розслідуванні та впевнена, що належним чином вела свою діяльність. Liberty рішуче заперечує будь-які звинувачення у правопорушеннях», – заявив речник компанії.
