FATF поместила Украину в список государств, имеющих в законодательстве недостатки, касающиеся борьбы с грязными деньгами. Об этом пишет сегодня "Коммерсант-Украина".
Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег выполнила требование стран G20, в октябре 2009 года настоявших на формировании до конца февраля 2010 года нового черного списка государств, которые представляют риск для мировой финансовой системы. В новый список FATF включила три категории стран, которые не сотрудничают в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.
Украину FATF поместила в список государств, имеющих недостатки в режиме финансового мониторинга и выразивших намерение их устранить.
В Госфинмониторинге опасаются, что Украина может попасть в черный список в начале лета. "В мае мы должны отчитаться перед FATF о выполнении наших обязательств. Нам необходимо принять два законопроекта. Первый – о борьбе с отмыванием денег – уже был принят Верховной радой, но потом его необоснованно ветировал Президент. Второй – о борьбе с терроризмом, хотя у нас терроризма нет, – сказал заместитель главы Госфинмониторинга Станислав Клюшке. – Если мы не примем эти документы, в июне Украину внесут в черный список FATF".
Напомним, законопроект №3062, расширяющий перечень компаний, которые должны сообщать в Госфинмониторинг о крупных и сомнительных финансовых операциях, был принят 6 ноября 2009 года. Но 8 декабря прошлого года Президент ветировал закон. 21 января депутаты не смогли преодолеть вето и отправили закон на доработку, 18 февраля его рассмотрение снова было перенесено. Законопроект №5290 по ужесточению контроля над финансированием терроризма был предложен в октябре 2009 года и до сих пор парламентом не рассматривался.
