Украину не вносили в так называемый "черный список" Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета финансового мониторинга.
Согласно его разъяснению, FATF разделяет все национальные системы противодействия легализации преступных доходов на четыре условные группы. К первой относятся страны, национальные системы которых полностью отвечают требованиям организации. При этом Украина входила в данную группу до 2007 года.
Ко второй группе относятся страны с недостатками законодательного характера – Украина, Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Таиланд, Турция, Тринидад и Тобаго, Шри-Ланка.
"При этом Украина находится во второй группе с 2007 года и никаких изменений в последнее время в этом отношении не происходило. Нахождение во второй группе не означает введение санкций в отношении Украины или пребывание страны в так называемом "черном списке", – отмечается в сообщении.
Госкомфинмониторинг также сообщает, что к третьей группе относятся страны, имеющие стратегические недостатки национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" денег – Ангола, Северная Корея, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Туркменистан, Эквадор, Эфиопия. К четвертой группе относятся страны, находящиеся под особым режимом санкций, – Иран.
Вместе с тем Госкомфинмониторинг подчеркивает, что для возвращения Украины в первую группу стран необходимо принять законопроект №3062 "О внесении изменений в закон "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
"Этот законопроект отвечает международной практике формирования национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" денег", – говорится в сообщении Госкомфинмониторинга.
Как известно, в прошлом году Госкомфинмониторинг заявил, что Украина может попасть в "черный список" FATF в феврале 2010 года. По мнению ведомства, такая угроза возникла, после того как Президент Виктор Ющенко 8 декабря 2009 года вернул в парламент принятый ранее закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" для повторного рассмотрения.
В.Ющенко тогда объяснил свои действия тем, что новая редакция закона не предлагает принципиально новых методов и механизмов борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, а только наделяет Госкомфинмониторинг неоправданно большими полномочиями относительно сбора и сосредоточения в пределах одного органа неограниченного объема финансовой информации, причем эти полномочия не отвечают реальным потребностям борьбы с экономической преступностью и противодействию финансированию терроризма.
Напомним, что в декабре 2002 года FATF ввела санкции против Украины и внесла страну в "черный список". После принятия Верховной Радой законов, направленных на усиление борьбы с отмыванием денег, FATF в феврале 2003 года отменила санкции в отношении Украины, однако при этом FATF оставила Украину в "черном списке". В феврале 2004 года FATF исключила Украину из "черного списка".
