Налоговая милиция Государственной налоговой администрации Украины провела обыск в киевском банке "Велес" в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом говорится в сообщении ГНАУ.
"Согласно материалам следствия в банке было открыто более 30 счетов транзитных предприятий и налоговых "ям", с помощью которых 20 предприятий из разных регионов Украины минимизировали свои налоговые обязательства. Минимизация осуществлялась путем проведения псевдоэкспортных операций. Следствие по делу продолжается", – говорится в сообщении.
Напомним, что 9 июня народный депутат от БЮТ Константин Бондарев сообщил, что в его офис ворвались примерно 20 неизвестных, которые держали его под прицелом автоматов в собственном кабинете около 45 минут. В это время люди в штатском производили фотовидеосъемку документации. По словам депутата, неизвестные не представились и не пояснили своих действий, при этом на спинах сотрудников спецподразделения было написано "Налоговая милиция".
В связи с этим нардеп предположил, что неизвестные попали в офис по ошибке, поскольку рядом с дверью его общественной приемной расположен вход в банк.
Следует отметить, что до избрания народным депутатом К.Бондарев активно занимался предпринимательской деятельностью: являлся учредителем ООО "Торговый дом "Бондарев", а также председателем набсовета и учредителем банка "Велес" и владельцем торговой марки "Бондарев", выпускающей водку.
Банк "Велес" входит в группу небольших. По состоянию на 1 апреля 2010 года активы составили 125,1 млн грн., кредиты и задолженность клиентов – 107,3 млн грн., собственный капитал – 74,1 млн грн. По итогам 2009 года банк отчитался о получении чистой прибыли 0,194 млн грн.
МинПром
