Сотрудники киевской налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, через который за время его деятельности прошло 100 млн грн. Об этом заявили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, сообщает ЛигаБизнесИнформ.
Деятельность конвертационного центра была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличные. По предварительным данным, его услугами воспользовались не менее 50 субъектов предпринимательской деятельности из Киева и регионов.
Как сообщает пресс-служба, организаторы центра создали и приобрели на территории Киева ряд фирм с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных средств других предприятий в наличные путем осуществления бестоварных фиктивных финансово-хозяйственных операций.
Во время обысков в офисах конвертационного центра работники налоговой милиции изъяли разнообразные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств. В одном из офисов изъяты наличные средства в размере 400 тыс. грн., 35 тыс. долл. и 6 тыс. евро.
Всего с начала года Киевская налоговая администрация прекратила деятельность семи конвертационных центров.
Напомним, в прошлом году Служба безопасности Украины установила причастность шести банков к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около 30 млн долл. По результатам расследования в пяти банковских учреждениях Киева наложен арест на счета 20 коммерческих структур, которые использовались в преступных сделках.
