В налоговой сказали, когда получают данные об обмене валюты

Новини

Государственная налоговая служба Украины не имеет возможности собирать паспортные данные всех граждан, которые покупают и продают валюту в банках и обменных пунктах. Об этом сообщил сегодня председатель ГНСУ Виталий Захарченко на брифинге.

По его словам, постановление Нацбанка об идентификации лиц, обменивающих наличную валюту, не отменяет законов, регламентирующих банковскую тайну и защиту персональных данных.

"А порядок доступа к банковской тайне не изменился – это делается или с разрешения владельца информации, то есть клиента, или по решению суда. А мы имеем право только спросить в банке данные о наличии счетов, и ничего больше. Если человек просто зайдет в банк и обменяет деньги без открытия счета, без его письменного согласия никто об этом никому не расскажет”
, – сказал В.Захарченко.

Он отметил, что правовые основания, на которых ГНСУ может получить сведения об операциях купли-продажи иностранной валюты, не изменились.

"По-прежнему проверить ксерокопии паспортов или оригиналы квитанций мы можем только в двух случаях, по сути. Во-первых, при расследовании налоговой милицией уголовного дела в отношении финансового учреждения или конкретного физического лица. Тогда при проведении следственных действий допускается изъятие документов. Во-вторых, это выездная проверка банка или другого финансового учреждения", – пояснил глава ГНСУ.

Вместе с тем он сообщил о намерении аналитиков ГНСУ поработать с обобщенной статистикой обращения валюты в стране.

"Это один из дополнительных инструментов, который мы используем для отслеживания совпадения объемов задекларированных доходов и реальных расходов. Но мы не будем искать тех, кто уклоняется от уплаты налога на доходы по ксерокопиям паспортов в обменных пунктах и банках. У нас есть для этого собственные методики"
, – подчеркнул В.Захарченко.

Напомним, что с 23 сентября НБУ своим постановлением №278 обязал банки фиксировать фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего обмен валюты, в справках и квитанциях. Данным постановлением Нацбанк также увеличил лимит продажи наличной инвалюты в одни руки с 80 тыс. грн. до 150 тыс. грн. в эквиваленте за один операционный день.

МинПром

Новини

10 Лютого 2025

Газовий дефіцит загрожує промисловості: експерти попередили про кризу

У Європі обговорюють механізм конфіскації танкерів, що возять російську нафту Балтійським морем 

Компанія Ахметова відсудила у Укренерго 21 мільйон

У Німеччині почали розслідування проти російського олігарха Абрамовича 

Трамп анонсував запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США

Росія захопила менше 20% корисних копалин України – Зеленський

Зеленський пояснив, якою може бути угода зі США про корисні копалини

Інтерпайп продовжує розбудовувати екосистему технічної освіти у Дніпрі

Морським коридором України перевезли вже 100 млн

7 Лютого 2025

Держборг України з початку великої війни став дешевшим у 1,5 раза 

Світ має активніше посилювати санкції проти російських металургів – експерт

Транзит російської нафти через Україну торік впав на 15% 

Туреччина має вжити заходів для захисту сталеливарної промисловості за прикладом США та ЄС – TCUD

Свириденко повідомила про зменшення українського експорту в січні 

Україна готова надати США свої сховища для закачування LNG-газу – Сибіга

EUROFER погіршив очікування видимого споживання сталі в ЄС у 2025 році 

ВСІ НОВИНИ ⇢