За правил обмена валюты к коммерческим банкам будут применяться санкции. Об этом говорится в письме Нацбанка №28-211/4027-11798, адресованном руководителям коммерческих банков.
"По фактам нарушения порядка валютообменных операций на территории Украины будет рассматриваться вопрос об остановке нарушителям письменного разрешения НБУ на проведение операций с наличной иностранной валютой", – говорится в письме.
НБУ отмечает, что в ходе проверки банков выявлены неоднократные факты безосновательного отказа физлицам в проведении обмена валюты, установления банками дополнительных условий, которые не предусмотрены требованиями НБУ, проведение валютообменных операций без предъявления необходимых документов или без оформления соответствующих квитанций.
"НБУ предупреждает о необходимости безусловного соблюдения уполномоченными банками и небанковскими финансовыми учреждениями требований нормативно-правовых актов Нацбанка", – подчеркивается в письме. НБУ также отмечает, что полученная при обмене валюты информация является банковской тайной и банки обязаны обеспечить ее сохранение, придерживаясь установленных правил ее раскрытия третьим лицам.
"С целью избежания использования копий документов, которые удостоверяют личность, и учитывая обеспокоенность клиентов по этому поводу, рекомендуем проставлять на копиях вышеуказанных документов штамп пункта обмена валюты или кассы банка, через которые осуществлялись валютообменные операции", – указывается в письме НБУ.
Ранее руководитель группы советников председателя НБУ Валерий Литвицкий сообщил, что Нацбанк подготовит перечень документов, которые вместо паспорта могут быть предъявлены при обмене валюты.
Напомним, что с 23 сентября НБУ своим постановлением №278 обязал банки фиксировать фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего обмен валюты, в справках и квитанциях. Данным постановлением Нацбанк также увеличил лимит продажи наличной инвалюты в одни руки с 80 тыс. грн. до 150 тыс. грн. в эквиваленте за один операционный день.
Против нововведения выступила Ассоциация украинских банков. Вместе с тем глава НБУ Сергей Арбузов заявил, что благодаря паспортизации валютного обмена нанесен серьезный удар по "теневому" сектору экономики. При этом он признал, что силами НБУ невозможно искоренить нелегальные финансовые потоки.
