МВД накрыло конвертационный центр с оборотом в 1 млрд грн.

Министерство внутренних дел ликвидировало в Киеве конвертационный центр с оборотом 1 млрд грн. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Конвертцентр располагался в Киеве и оказывал услуги по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1 тыс. предприятиям реального сектора экономики. В схеме были задействованы банковское учреждение – ОАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные", – написал А.Аваков.

Глава МВД утверждает, что было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн грн., 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.

Наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.

Также установлена причастность к деятельности конвертационного центра около 10 человек. Кроме того, разоблачены коррупционные связи организаторов конвертцентра с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.

Как сообщалось, ранее Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом 500 млн грн.

МинПром