Главное управление финансовых расследований Министерства доходов и сборов Украины в Киеве раскрыло ряд теневых схем и наложило арест на имущество и средства, связанные со скандальным миллиардером Сергеем Курченко. Об этом говорится в сообщении Миндоходов.
Следователи открыли сразу 7 уголовных производств в отношении должностных лиц ряда предприятий, связанных с С.Курченко, отметили в следственном управлении.
В частности, расследуются три факта уклонения от уплаты налогов на сумму более 182 млн грн.
Кроме того, выявлен факт разворовывания и дальнейшей легализации средств в размере 800 млн грн., а также открыты два уголовных расследования по фактам фиктивного предпринимательства, в рамках которых расследуется деятельность порядка 50 фирм. Для возмещения государству причиненных убытков наложен арест на банковские счета и имущество связанных с С.Курченко фирм.
"На средства, которые находятся на банковских счетах в размере порядка 700 млн грн., наложен арест. Кроме того, вещественным доказательством признан и также арестован нефтегазовый комплекс в Херсоне общей стоимостью порядка 200 млн грн.", – говорится в сообщении. Также ведутся расследования и ликвидация схем незаконного формирования фирмами С.Курченко налогового кредита по НДС. Убытки, причиненные государству по этим схемам, составляют порядка 2 млрд грн., по данным следствия.
Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил об аресте 100 тыс. тонн нефтепродуктов, принадлежавших фирмам С.Курченко. Напомним, 27-летний харьковчанин С.Курченко стал известен в Украине после прихода к власти в 2010 Президента Виктора Януковича. Фактическим владельцем его бизнеса эксперты считают старшего президентского сына Александра Януковича, сам С.Курченко это отрицает.
