На счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения заблокировано 1,42 млрд долл. Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга Украины.
Служба сообщает, что в рамках расследования финансовых операций компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях была обнаружена связь этих офшорных компаний с В.Януковичем, его близкими и связанными с ними лицами.
Финансовая разведка Украины направила дополнительные запросы ко всем банкам Украины, в результате чего дополнительно выявлены средства на счетах 11 компаний-нерезидентов, и 18 июня были заблокированы 27,71 млн долл. или 327,01 млн в гривневом эквиваленте.
В результате совместной работы Госфинмониторинга с подразделением финансовой разведки одной из европейских стран на счетах 23 компаний-нерезидентов за рубежом было заблокировано 49,51 млн долл., или 584,22 млн в гривневом эквиваленте. По запросу службы иностранные коллеги также заблокировали все расходные операции по этим счетам, и в результате сумма дополнительно заблокированных средств за последние две недели составила 77,22 млн долл., или 911,23 млн в гривневом эквиваленте.
В июне Госфинмониторинг направил в Генеральную прокуратуру материалы относительно финансовых операций, осуществленных с участием 42 компаний-нерезидентов, подконтрольных В.Януковичу, его близким и связанными с ними лицами. Указанными компаниями в течение 2010-2013 годов, через счета, открытые в одной из соседних стран, перечислено средств на общую сумму 1,36 млрд долл., разместив их на счетах открытых в банках Украины.
