Представители бизнесмена Геннадия Тимченко готовятся отреагировать на статью в Wall Street Journal, в которой говорится о начале расследования в США дела об отмывании средств нефтетрейдинговой компанией Gunvor. Об этом сообщил Русской службе ВВС директор по коммуникациям международной инвестиционной компании Volga Group, основным акционером которой является Г.Тимченко.
По его словам, заявление будет сделано в ближайшее время.
Как сообщалось, накануне американское издание сообщило, что прокуратура Восточного округа Нью-Йорка и министерство юстиции США подозревают компанию, которую основал Г.Тимченко, в незаконных финансовых операциях.
Следствие предполагает, что нефтетрейдер мог проводить через платежную систему США средства, связанные с коррупционными сделками в России.
Попавшие под подозрение сделки относятся к периоду до санкций, введенных США в марте против друзей российского президента Владимира Путина, включая гражданина России и Финляндии Г.Тимченко. В период аннексии украинского Крыма, за которую Запад наказал Кремль санкциями, Г.Тимченко продал долю в Gunvor, но остался совладельцем газового гиганта Новатэка.
Один из источников газеты сообщил также, что следователей интересует возможная связь между сомнительными денежными средствами и личным состоянием В.Путина. Минфин США утверждал, что В.Путин был совладельцем Gunvor и мог иметь доступ к деньгам трейдера. Компания и Кремль отрицали это.
