Суд арестовал счета принадлежащего экс-помощнику Жеваго офшора

Новини

Печерский районный суд Киева 27 декабря арестовал счета и средства кипрского офшора Nasterno Commercial Limited, который принадлежит бывшему помощнику депутата Верховной Рады Константина Жеваго (внефракционный) Александру Демченко, по делу о выведении активов банка "Финансы и Кредит" на 1 млрд грн. Об этом свидетельствуют материалы суда.

Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка "Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является А.Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд грн.

Согласно материалам суда должностные лица банка перечислили на корреспондентские счета данного учреждения денежные средства в сумме 53,7 млн долл., которые предназначались как гарантии со стороны украинского банка – поручителя рисковой деятельности компании Nasterno Commercial.

27 октября 2016 года к А.Демченко была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 41,34 млн грн.

Для обеспечения возмещения материального ущерба, а также реализации процедур возврата активов возникла необходимость в аресте средств, ценных бумаг и открытых Nasterno Commercial в лихтенштейнском Bank Frick & Co.AG и люксембургском East-West United Bank S.A. 27 декабря суд решил наложить арест.

Как сообщалось, 17 сентября 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк "Финансы и Кредит". Основным бенефициаром "Финансы и Кредит" является К.Жеваго. 17 декабря 2015 года Национальный банк решил ликвидировать неплатежеспособный банк "Финансы и Кредит".

МинПром

Новини

8 Лютого 2023

Суд арештував корпоративні права підконтрольного росіянам металургійного підприємства

ЄС звільнив від обмеження частину нафтопродуктів з російської нафти

Товарообіг між США та Китаєм сягнув рекордного рівня

Передана Україні газотурбінна станція може одночасно живити 100 тисяч будинків - USAID

Залізна руда в Китаї подешевшала до тритижневого мінімуму

Міжнародні резерви перевищили довоєнний рівень

АМКР сподівається вдвічі збільшити обсяги виробництва

Висока облікова ставка НБУ поглиблює кризу у промисловості – Кінах

7 Лютого 2023

У Туреччині зросли ціни на металобрухт

Японська JFE Holdings очікує падіння виробництва та прибутку

Укрзалізниця отримала британське обладнання для швидкого відновлення мостів

USAID передало Україні першу газотурбінну станцію на 25 МВт

Австралія збільшила постачання руди до Китаю

Термін перевірки бізнесу під час відшкодування ПДВ скорочено у два рази

БЕБ передало в управління держави конфісковану руду російського олігарха Усманова

Суд заарештував всі банківські рахунки Полтавського ГЗК

ВСІ НОВИНИ ⇢