Нацбанк обвинил банк Тигипко в отмывании денег

Новини

Национальный банк Украины выявил сомнительные операции в ТАСкомбанке, принадлежащем экс-регионалу Сергею Тигипко. Об этом говорится в распространенном сообщении НБУ. 

НБУ отмечает, что в марте текущего года выявил факт снятия около 3,9 млрд грн. наличными за период с февраля по октябрь 2017 г. Деньги сняли 23 фирмы. 

Из них 20 на дату госрегистрации имели незначительный размер уставного капитала, часть имела общих учредителей.  

Большинство наличности эти фирмы якобы платили физическим лицам, преимущественно с крымской регистрацией, в том числе некоторым фигурантам в уголовных процессах. 

Часть из этих клиентов были зарегистрированы почти одновременно, Эти физлица якобы собрали 612 тыс. т вторсырья, для перевозки которого нужно 284 КамАЗа, однако какие-либо данные об оплате таких перевозок отсутствуют. 

Также НБУ сообщил, что банк предоставил недостоверную информацию: он вносил информацию об указанных операциях в реестр по признакам рисковых операций и направлял в Госслужбу финансового мониторинга, однако у банка отсутствовали подозрения относительно отмывания средств, клиентам были установлены льготные тарифы и банк не отказывал им в проведении операций. 

НБУ за это оштрафовал ТАСкомбанк на 6,08 млн грн. и отстранил от должности ряда его топ-менеджеров. Однако банк теперь обжалует эти решения НБУ в судебном порядке. Поэтому в соответствии с директивами Евросоюза о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег Нацбанк объяснил основания для принятия этих мер воздействия. 

МинПром

Новини

23 Липня 2024

Китай наростив експорт коксу на 20,2%

Індія скасовує митні збори на критично важливі мінерали

ЄС може стати головним покупцем російського газу — Bloomberg

Експерти критикують закон про промислове забруднення

Укрзалізниця отримає 40 млн євро на модернізацію залізничних колій

У вересні Україна розраховує отримати від ЄС 4,1 млрд євро допомоги

У Міненерго заявили що тариф на е/е в Україні найнижчій ніж у Європі, але забули, що зарплати ще нижчі

Україна піднялася на 21 місце у рейтингу світових виробників сталі

У іноземного бізнесу “немає апетиту” до придбання українських активів – Шурма

Boeing та Антонов підписали попередню угоду про виробництво безпілотників

Вартість електроенергії для металургів зросла на 10% після зміни пропорцій імпорту – Каленков

ArcelorMittal закриває коксову батарею на заводі у Кракові

Укренерго пом’якшило відключення на Заході та Півдні країни

Обсяги залізничних перевезень руди через українсько-словацькі кордони скоротились на 10,1%

Україна за 6 місяців 2024 року збільшила імпорт довгого прокату на 5,1%

В 2024 році виплавка сталі в Україні перевищить 7,2 млн тон – Каленков

ВСІ НОВИНИ ⇢