“Бомба” за 400 “лимонів”

Точка зору

СБУ викрила схему руйнування фінансової стабільності “Промінвестбанку”: шахрайська ниточка веде до “Унікомбанку”, що належить БЮТівцю Шепелєву.

Про те, що Служба безпеки України натрапила на сліди шахраїв, котрі серйозно підірвали стабільність одного з найпотужніших банків країни, учора повідомив керівник СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, спецслужбі вдалося викрити схему руйнування фінансової стабільності “Промінвестбанку” та встановити групу причетних до оборудок осіб.

“Криза “Промінвестбанку” не випадкова — за нею стоять конкретні шахраї, — повідомив сенсаційну інформацію в. о. голови СБУ. — Ці особи намагалися, використовуючи рахунки донецького “Унікомбанку”, зняти з рахунків “Промінвестбанку” кошти в сумі 411 млн. грн. та вивести їх з України в офшорні зони з подальшою легалізацією. Власником “Унікомбанку” є громадянин України Олек­сандр Шепе­лєв”.

Як з’ясувала “УМ” у прес—службі СБУ, наразі порушено дві кримінальні справи за фактом легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Оперативники вийшли на шахраїв ще в лютому 2008 року, тоді й було порушено першу кримінальну справу за фактом. Утім довести вину конкретних осіб тоді не було можливості. А буквально позавчора було порушено другу кримінальну справу, теж за фактом, хоча прізвища підозрюваних у шахрайстві на Володимирській, 33 уже знають. Лише протягом року шахраям вдалося через “Унікомбанк” Шепелєва вивести за кордон близько 400 млн. грн..

Щодо “Промінвестбанку”, то схема шахраїв, за словами пана Наливайченка, була такою: з кінця вересня до 10 жовтня “ПіБ” мав направити на вчасну виплату пенсій і зар­плат шахтарям і металургам чималі кошти — 411 млн. грн. Зловмисники про це чудово знали і “для прикриття протиправної діяльності організували рейдерську атаку”. Подальші їхні дії відомі — це й розповсюдження серед вкладників “Промінвестбанку” неправдивих СМС—повідомлень, і пошкодження банкоматів у Донецьку та Запоріжжі, щоб посіяти паніку серед клієнтів, і поширення в донецьких маршрутних таксі відеороликів з неправдивою інформацією про “ПіБ”, і відповідні публікації в газетах.

Нагадаємо, що проблеми в “Промінвестбанку” почалися саме на Донеччині, де й “прописаний” той же “Унікомбанк”. Донецьке походження має і нардеп від БЮТ 38—річний Олександр Шепелєв, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності. Як неофіційно повідомили в СБУ, пана Шепелєва “поки що ніхто ні в чому не обвинувачує”, але його думка стосовно оборудок, які пройшли через його власну фінансову установу, “була б цікава і громадськості, і слідчим”.

Наразі Служба безпеки заблокувала рахунки, на яких перебуває 311 млн. грн. (ці кошти шахраї також намагалися вивезти за кордон). Враховуючи ситуацію, в якій опинився “Промінвестбанк”, на Володимирській радять банкам у разі подібних проявів невідкладно звертатися до контролюючих органів міліції. У коридорах СБУ офіцери жартують: мовляв, сума оборудки — 411 мільйонів — майже дорівнює сумі, що необхідна для проведення позачергових парламентських виборів. То, може, донецькі шахраї їх і профінансують?

Новини

17 Червня 2025

ЄС не знижуватиме стелю цін на нафту РФ без підтримки G7

Україна першою в Європі прийняла нацстандарт щодо екоіндустріальних парків

АРМА ініціювало встановлення заборони на вихід в море 9 арештованим російським суднам

Велика Британія та її союзники з G7 оголосять про нові санкції проти Росії 

Україна розблоковує ключове родовище літію для співпраці з США

Один із найбільших хімзаводів Росії зупинив роботу після удару дронів

16 Червня 2025

Бензин подорожчав на гривню після стрибка світових цін на нафту

Сталеве перезавантаження: ArcelorMittal централізує обробку сортового прокату

Росія проводить незаконну перевалку нафти поблизу Греції

США не підтримують зниження цінової стелі на російську нафту — Bloomberg

Туреччина підвищує плату за прохід протоками

Індійський сталеливарний гігант скоротить викиди CO2 на 42% до 2030 року

Трамп схвалив поглинання U.S. Steel японською Nippon Steel за $15 млрд

Китай залишив США без ключових матеріалів для ракет і винищувачів

Євросоюз заборонить європейським терміналам приймати скраплений газ з РФ 

13 Червня 2025

Велика Британія та США обговорюють зниження тарифів на авто та сталь

ВСІ НОВИНИ ⇢