Национальный регулятор Banca d’Italia запретил любые операции итальянского отделения латвийского AS PrivatBank, который контролируется украинским Приват-банком скандального олигарха Игоря Коломойского.
По данным Reuters, позже отделение будет полностью закрыто, сейчас ему разрешили выдачу денег вкладчикам. Решение Banca d’Italia принято после проверок, в ходе которых обнаружены нарушения законодательства.
"Banca d’Italia выявил серьезные нарушения нормативных актов, направленных на борьбу с отмыванием денег. Центробанк считает, что есть риск повторения этих нарушений", – говорится в публикации.
Согласно отчетности латвийского AS PrivatBank за 2015 год он контролируется украинским Приват-банком и его владельцами — И.Коломойским и Геннадием Боголюбовым. У банка, открытого в 1992 году, на начало года было 13 отделений в Латвии и 1 — в Италии.
