Деньги угольщиков выводились за границу
Новини
СБУ обнаружила схемы незаконной конвертации и нецелевого использования кредитных средств, предоставленных региональными подразделениями "Проминвестбанка" государственным предприятиям угольной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В настоящее время по материалам СБУ расследуется уголовное дело относительно деятельности фиктивных предприятий, задействованных в противоправных механизмах, счета которых обслуживались в "Уникомбанке". В частности, в ходе проведения спецоперации у злоумышленников изъято 1 млн 200 тыс. грн. денежной наличностью.
В ходе спецоперации СБУ в феврале 2008 г. на счетах фиктивных фирм заблокированы деньги в размере свыше 18 млн. гривен, которые злоумышленники планировали незаконно вывести за границу через "Уникомбанк". Аналогичная сумма заблокирована в октябре текущего года на счетах фиктивных фирм в банке "Финансовый Союз Банк", в том числе на счетах их контрагентов в Прибалтике – 1,3 млн долл. Разоблачен также механизм вывода за границу через "Партнер-банк" государственных средств, выделенных на приобретение оборудования для "Нафтогаз Украины".
Только в течение декабря текущего года по представлению СБУ министерством экономики Украины применены специальные санкции относительно трех резидентов и двух нерезидентов, которые использовались в схемах непроизводительного оттока капиталов за границы государства, при этом 4 коммерческие структуры обслуживались в "Уникомбанке".
Підпишіться на Minprom у Telegram, щоб залишатися в курсі важливих новин
Відкрити Telegram
