Деньги угольщиков выводились за границу

Новини

СБУ обнаружила схемы незаконной конвертации и нецелевого использования кредитных средств, предоставленных региональными подразделениями "Проминвестбанка" государственным предприятиям угольной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В настоящее время по материалам СБУ расследуется уголовное дело относительно деятельности фиктивных предприятий, задействованных в противоправных механизмах, счета которых обслуживались в "Уникомбанке". В частности, в ходе проведения спецоперации у злоумышленников изъято 1 млн 200 тыс. грн. денежной наличностью.

В ходе спецоперации СБУ в феврале 2008 г. на счетах фиктивных фирм заблокированы деньги в размере свыше 18 млн. гривен, которые злоумышленники планировали незаконно вывести за границу через "Уникомбанк". Аналогичная сумма заблокирована в октябре текущего года на счетах фиктивных фирм в банке "Финансовый Союз Банк", в том числе на счетах их контрагентов в Прибалтике – 1,3 млн долл. Разоблачен также механизм вывода за границу через "Партнер-банк" государственных средств, выделенных на приобретение оборудования для "Нафтогаз Украины".

Только в течение декабря текущего года по представлению СБУ министерством экономики Украины применены специальные санкции относительно трех резидентов и двух нерезидентов, которые использовались в схемах непроизводительного оттока капиталов за границы государства, при этом 4 коммерческие структуры обслуживались в "Уникомбанке".

Новини

6 Лютого 2025

Син Януковича заробляє на продажу вугілля з окупованих територій України

США оголосили про скасування зборів у Панамському каналі

Мита Китаю на нафту можуть вдарити по американському експорту

На продаж виставлено гранітний карʼєр і щебеневий завод у Житомирській області

Європа може сильно програти від торговельної війни між США та Китаєм

Укренерго запровадило аварійні відключення у 8 областях

Китай і США мають 60 днів, щоб врегулювати без суду суперечку щодо мит – СОТ

5 Лютого 2025

Імпорт значно перевищує експорт: Зеленський повідомив про велику проблему в Україні

Voestalpine завершила продаж німецької компанії Buderus Edelstahl

Корисні копалини України для США: Сибіга пояснив, як можна досягти миру

Україна збереже контроль над титановою галуззю навіть після приватизації ОГХК

Українці вивезли $35 млрд за перший рік повномасштабної війни, що обвалило економіку – Зеленський 

Ціни на нафту відреагували на торгову війну між США та Китаєм

Український підрозділ Ferrexpo звинуватили у незаконному видобутку копалин

Відключень світла в Україні через морози бути не може – міністр Галущенко 

4 Лютого 2025

У 2024 році глобальні інвестиції у чисту енергетику вперше перевищили $2 трлн

ВСІ НОВИНИ ⇢